По информации, предоставленной Центробанком, у кредитной организации «Цифровые решения», осуществляющей расчетную деятельность без права банковской лицензии (РНКО), отозвана лицензия. Причиной послужили выявленные серьезные нарушения российского законодательства, которые не были своевременно устранены руководством данной компании.
Как сообщается на официальном сайте ЦБ, Согласно имеющимся сведениям, «Цифровые решения» допустила правонарушения в сфере банковской деятельности и не выполнила требования, направленные на предотвращение отмывания доходов, полученных преступным путем. В частности, компания не представляла в компетентные органы точные сведения о проводимых операциях, подлежащих обязательному контролю. Существует вероятность того, что она осуществляла подозрительные операции в интересах клиентов.
В сообщении регулятора подчеркивается, что в течение последнего года к РНКО применялись различные меры воздействия, однако со стороны руководства компании не было получено ожидаемой реакции. Как указано на официальном сайте, «Руководство и собственники ООО РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» не предприняли эффективных шагов для предотвращения ее вовлечения в проведение операций с признаками сомнительности», ЦБ.
В настоящее время Росгосстрах-РНКО находится под управлением временной администрации, которая будет осуществлять свою деятельность до тех пор, пока не будет назначен конкурсный управляющий или специалист по ликвидации организации. В связи с этим полномочия руководства РНКО временно отложены.
Читайте Men Today в MAX
Чем занимались «Цифровые решения»
Кредитная организация «Цифровые решения» была учреждена 25 декабря 2024 года. Согласно данным, содержащимся в системе СПАРК, основной деятельностью компании являлось оказание услуг по денежному переводу. В числе учредителей организации значатся Андрей Васильев и Павел Плохута, владеющие каждой по 50% акций.
По объему активов компания «Цифровые решения» занимала 288-ю позицию среди банков России. Данное предприятие представлялось как организация, предоставляющая платежные и расчетные услуги для бизнеса, включая эквайринг, прием платежей через Систему быстрых платежей (СБП), онлайн-кассы, платежные ссылки и QR-коды, а также осуществление выплат и открытие счетов. Помимо этого, РНКО выполняла валютные операции как в наличной, так и в безналичной формах.
Следует подчеркнуть, что это уже третий случай отзыва банковских лицензий со стороны Центрального банка России с начала 2026 года. В январе текущего года ЦБ прекратил лицензию Нового московского банка на осуществление банковской деятельности из-за выявленных нарушений федеральных законов и нормативных актов. Банка России. Банк, специализируясь на расчетно-кассовом обслуживании, в течение длительного периода осуществлял операции значительных объемов с группой клиентов, которые могли быть связаны с компаниями, имеющими признаки «технических» организаций, как сообщали представители регулятора.
Цифровой рубль получит «дофаминовый» кораллово-алый цвет: Центральный банк представил его визуальное оформление Ожидается, что Банк России приостановит изменение ключевой ставки в осенний период, как стало известно Центральный банк усиливает контроль над маркетплейсами: площадки будут обязаны выявлять мошенников совместно с финансовыми организациями
В апреле текущего года отозвана лицензия у Банка РМП, занимавшего 292-ю позицию в банковском секторе России по объему активов. Руководство банка также столкнулось с обвинениями в несоблюдении законодательства и нормативных актов ЦБ, а также требований, направленных на предотвращение отмывания доходов, полученных преступным путем.
Читайте Men Today в MAX