Семья из Массачусетса организовала тщательно продуманную схему мошенничества с лотереей, обналичив более 14 000 выигрышных билетов. Они заработали несколько миллионов долларов за 10 лет и обманули налоговые суммарно более чем на 6 миллионов долларов. Это дело вошло в историю как крупнейшее лотерейное мошенничество в истории штата.
Отец и сын использовали достаточно известную схему обмана, связанную с особенностями налогообложения в США. Дело в том, что лотерея или любой другой выигрыш, облагается налогом. Часто победители лотерей не торопятся эти налоги оплачивать, а хотят получить деньги сейчас и без всяких проблем с документами. Также некоторые победители хотели бы сохранить свою анонимность: неприятно, когда о твоем внезапном выигрыше узнают окружающие.
Мошенники знали об этом, поэтому находили победителей в лотерею и предлагали им сделку: покупку билета за 90% от стоимости. Это казалось многим выгодным предложением: они получали деньги здесь и сейчас без необходимости платить налоги. Но какая выгода была у мошенников?
Они получали выигрыш, указывали сумму в своей налоговой декларации, однако налогов не платили, потому что в США нужно платить налог не за конкретный приз, а за прибыль от участия в азартных играх вообще. То есть: если вы выиграли в лотерею 2 миллиона долларов, но столько же проиграли в казино, налога не будет, так как фактически вы ничего в течение года не заработали. Мошенники знали это, поэтому в декларации писали об убытках от азартных игр. И тем самым уходили от уплаты налогов.
Эта схема работала идеально. Однако 14 тысяч выигранных лотерей в течение 10 лет стали для налоговых органов поводом для серьезной проверки. Дело в том, что семья заявляла о выигрышах сотни раз в год, и это была запредельная удача, которая статистически почти невозможна. По словам экспертов, чтобы выигрывать так часто, вам нужно будет покупать 22 859 билетов в день.
За 10 лет семья смогла заработать 2 миллиона долларов. Из них 1,2 миллиона приходились исключительно в виде возмещения налогов. Это была действительно масштабная схема: мужчины были в сговоре со многими круглосуточными магазинами, где занимались продажей билетов, использовали подставных людей, которые приходили за выигрышами вместо них, обладали обширной сетью информаторов по всему штату. После того, как правда об их мошенничестве вскрылась, комиссия по лотереям Массачусетс начала отзывать и приостанавливать действие более 40 лотерейных лицензий по всему штату.
Мужчин приговорили к тюремному заключению: одного на 5 лет, а второго, который пошел на сделку с властями, на 50 месяцев. Помимо этого им придется возместить ущерб: вернуть все незаконно присвоенные выигрыши и выплатить 6 миллионов долларов.