Для открытия счета в настоящее время Банк Азии требует наличие долгосрочной визы.
Unsplash
Bangkok Bank, крупнейший коммерческий банк Таиланда, ужесточил условия открытия депозитных счетов для нерезидентов.
Согласно информации, опубликованной в издании Bangkok Post, теперь обязательным условием для открытия счета является наличие долгосрочной визы. Это изменение затронула как новых клиентов, так и тех, кто планирует открыть дополнительные счета.
Из-за выявленных нарушений срок действия безвизового режима для граждан России в Таиланде был уменьшен вдвое
Туриста задержали в Таиланде за нарушение визового режима: он находился в стране без разрешения в течение 25 лет, хотя его виза была просрочена
Банк объявил о введении новых мер, целью которых является противодействие финансовым махинациям и укрепление системы кибербезопасности. В связи с увеличением числа киберугроз и случаев мошенничества, банк стремится гарантировать максимальную защиту денежных средств своих клиентов. Ужесточение требований к открытию счетов – один из шагов в этом направлении.
В связи с внесенными изменениями некоторые иностранные граждане, проживающие в Таиланде по туристическим или краткосрочным визам, иностранные клиенты, столкнувшиеся с проблемами при открытии или использовании своих счетов, могут испытывать затруднения. Bangkok Bank советует всем иностранным клиентам, у которых возникают сложности с проведением финансовых операций, немедленно связаться с банком по любому доступному каналу: позвонить, написать электронное письмо или посетить ближайшее отделение.
В последнее время в связи с сообщениями о блокировке счетов ряда иностранных граждан, включая россиян, появилось немало новостей о Bangkok Bank. Несколько дней назад стало известно, что банк ограничил доступ к счетам многих иностранных клиентов и предложил им предоставить паспорта и банковские документы в отделениях для выяснения обстоятельств.
Причины блокировки не были объявлены. Отдельные клиенты утверждают, что их карты функционируют, что навело на мысль о том, что блокировки применяются не ко всем.
Позже Bangkok Post сообщил о крупной афере, в результате инцидента, произошедшего в одном из отделений банка в Паттайе, было проведено перерасследование счетов иностранных клиентов. Вероятно, именно это стало причиной блокировок. Однако банк пока не предоставил официального подтверждения этой связи.
В связи с ужесточением требований к открытию счетов, банк выпустил заявление, в котором подчеркнул: «В случае, если клиент признан подозрительным согласно нормативным актам, обязательной является процедура проверки его личности». Это свидетельствует об усилении банком контроля за соблюдением установленных правил и идентификации клиентов.
Как ранее сообщало ТАСС, имели место случаи заморозки счетов российских граждан. В частности, у одной клиентки была заблокирована карта, полученная 1,5 года назад через посредников, когда она находилась в Таиланде по безвизовому режиму. При этом причина блокировки ей не была разъяснена.
Банк не предоставил подтверждения о наличии у него целенаправленной политики, направленной на блокировку счетов граждан определенной страны.